股份公司召開2016年度股東大會(huì)
發(fā)布時(shí)間：2017/5/31
4月27日，股份公司在韻升二園召開了2016年度股東大會(huì)，會(huì)議由股份公司董事長竺曉東主持，公司董事、監(jiān)事、高管和股東代表等共計(jì)20余人參加了本次會(huì)議。
會(huì)議審議通過了《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《2016年年度報(bào)告及其摘要》、《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》和《2016年度利潤分配的預(yù)案》等10項(xiàng)預(yù)案。
《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》指出，2016年，面對不利的市場形勢，公司積極推進(jìn)事業(yè)部制改革，充分發(fā)揮技術(shù)和管理潛能，抓住各應(yīng)用領(lǐng)域市場機(jī)遇，優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計(jì)，改進(jìn)制造工藝，提升產(chǎn)品性價(jià)比與市場競爭力。在行業(yè)供大于求的情況下，保持產(chǎn)銷平穩(wěn)，在經(jīng)濟(jì)形勢低迷的情況下取得了較好的經(jīng)營業(yè)績。
經(jīng)營投資板塊皆有新突破
報(bào)告期內(nèi)，移動(dòng)智能磁鋼事業(yè)部發(fā)揮技術(shù)與品質(zhì)優(yōu)勢，始終緊跟客戶的需求變化，在蘋果新版智能手機(jī)的振動(dòng)馬達(dá)磁鋼領(lǐng)域，獲得60%以上的市場占有率；同時(shí)攻克了智能手機(jī)、筆記本電腦等終端聲學(xué)產(chǎn)品的表面處理工藝，銷售收入迅速擴(kuò)大，為2017年繼續(xù)實(shí)現(xiàn)增長打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
伺服電機(jī)磁鋼抓住智能制造與自動(dòng)化行業(yè)蓬勃發(fā)展的良機(jī)，依靠公司技術(shù)、質(zhì)量、服務(wù)等綜合優(yōu)勢，伺服電機(jī)磁鋼業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了較大的增長。汽車磁鋼充分利用多年積累的研發(fā)成果，實(shí)現(xiàn)新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)配套磁鋼的大批量生產(chǎn)，未來有望成為公司重要增長點(diǎn)。
VCM磁鋼受行業(yè)整體下滑影響，產(chǎn)銷量同比下降。公司利用在VCM磁鋼領(lǐng)域多年積累的技術(shù)和成本優(yōu)勢，積極提升市場占有率，繼續(xù)保持在該領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。聲學(xué)磁鋼運(yùn)用韻升品牌及資金優(yōu)勢，以項(xiàng)目制全力爭取客戶訂單，在穩(wěn)定現(xiàn)有專業(yè)類揚(yáng)聲器較大市場占有率的基礎(chǔ)上，積極開拓汽車揚(yáng)聲器及消費(fèi)類揚(yáng)聲器市場，并取得一定突破。
磁組件在老產(chǎn)品競爭日益激烈的局面下，公司積極開拓新市場。通過發(fā)揮綜合實(shí)力，成功開發(fā)出一批新產(chǎn)品，增強(qiáng)發(fā)展后勁。粘結(jié)磁體產(chǎn)銷量保持平穩(wěn)，公司大力開拓汽車用粘結(jié)磁鋼市場，預(yù)計(jì)2017年產(chǎn)銷量將進(jìn)一步增長。
伺服電機(jī)工業(yè)自動(dòng)化應(yīng)用領(lǐng)域需求大幅增長。伺服事業(yè)部加強(qiáng)了市場和客戶的開發(fā)力度，積極加大研發(fā)投入，提高生產(chǎn)產(chǎn)能，2016年伺服電機(jī)產(chǎn)銷量繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長。
在報(bào)告期內(nèi)，公司積極捕捉資本市場的投資機(jī)遇，完成對寧波賽伯樂韻升新材料投資合伙企業(yè)10.73%出資額的投資，完成對寧波興富先鋒投資合伙企業(yè)20%出資額的投資，完成對寧波健信核磁技術(shù)有限公司10%股權(quán)的投資。同時(shí)，太湖鍋爐、韻升智能、韻升電子元器件等項(xiàng)目的成功落地，預(yù)計(jì)未來將給公司帶來良好回報(bào)。
各項(xiàng)機(jī)制建設(shè)內(nèi)外并行
在報(bào)告期內(nèi)，為進(jìn)一步健全內(nèi)部長期激勵(lì)機(jī)制，確保公司未來發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)，公司完成了《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》預(yù)留股票的授予。面向主要生產(chǎn)技術(shù)骨干的股權(quán)激勵(lì)，較好調(diào)動(dòng)了公司員工的工作積極性，對增強(qiáng)公司凝聚力和核心競爭力起到了積極的作用。
在報(bào)告期內(nèi)，公司積極推進(jìn)事業(yè)部制架構(gòu)建設(shè)，完成構(gòu)建適合各細(xì)分市場的經(jīng)營機(jī)制，提升了營運(yùn)效率。公司繼續(xù)積極開展管理改善與技術(shù)降本活動(dòng)，對各工序?qū)嵤┏杀揪?xì)化管理，同時(shí)加大科技投入與裝備技改，努力降低產(chǎn)品制造成本。
在營銷方面，開展定期市場分析會(huì)議，通過銷、產(chǎn)、技、質(zhì)聯(lián)動(dòng)，快速應(yīng)對市場變化，抓住了新能源汽車、伺服電機(jī)、半導(dǎo)體裝備的市場機(jī)會(huì)，重點(diǎn)客戶銷售增長明顯。
在科技研發(fā)方面，晶粒細(xì)化技術(shù)、雙合金工藝等研發(fā)成果成功實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，提升了產(chǎn)品核心競爭力。
在品管方面，持續(xù)完善質(zhì)量體系管理，加強(qiáng)與客戶互動(dòng)交流；實(shí)施外協(xié)能力提升工程，改善過程管控能力。
在生產(chǎn)管理方面，公司完善生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)度管理，按客戶需求逐一落實(shí)產(chǎn)品交期，提升了客戶滿意度。
在報(bào)告期內(nèi)，公司加快尋求對外合作機(jī)會(huì)，在未來幾年內(nèi)，公司將充分利用資本市場平臺(tái)，做強(qiáng)做大稀土永磁材料產(chǎn)業(yè)，加快向其他新材料、智能制造等領(lǐng)域的延伸。
會(huì)議提出，面對中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新常態(tài)，公司將借助國家“一帶一路”戰(zhàn)略及打造“工業(yè)4.0”提供的市場及投資機(jī)會(huì)，加大新產(chǎn)業(yè)的研發(fā)與投資力度。公司將構(gòu)建具有核心競爭力的產(chǎn)業(yè)集群，形成若干個(gè)支持公司長遠(yuǎn)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)。公司將優(yōu)先發(fā)展與現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度較高且能形成協(xié)同效應(yīng)的產(chǎn)業(yè)。對關(guān)聯(lián)度不高的產(chǎn)業(yè)，將利用資金優(yōu)勢，有選擇性地從事財(cái)務(wù)性投資，努力為股東創(chuàng)造良好的回報(bào)。
此次股東大會(huì)上，公司獨(dú)立董事作了2016年度述職報(bào)告，集團(tuán)公司副總裁朱建康和股份公司常務(wù)副總經(jīng)理毛應(yīng)才當(dāng)選為公司第八屆董事會(huì)董事。集團(tuán)戰(zhàn)略投資部部長袁松義當(dāng)選為第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
